Beispiele

Wenn Sie ein Zahnarzt sindund das Geld, das Sie einlegen möchten, aus Ihrer Zahnarztpraxis stammt, bitten wird Sie um eine Kopie Ihrer zahnärztlichen Approbation und eine Kopie eines Kontoauszugs jüngeren Datums im Namen der Zahnarztpraxis. Wenn Sie ein EDV-Berater sind, möchten wir entweder eine Kopie Ihres Arbeitsvertrags sehen oder, wenn Sie freiberuflich tätig sind, Kopien Ihrer Kundenverträge.

Zur Eröffnung eines Schweizer Bankkontos müssen Sie die Herkunft Ihres Geldes erklären können. Das heißt, Sie müssen erklären, wie das Geld, das Sie in Ihr Konto einzahlen möchten, in Ihren Besitz gelangt ist.

Diese Angaben werden für die Erfüllung der Sorgfaltspflichtanforderungen nach dem Schweizer Geldwäschereigesetz benötigt. Wir möchten überprüfen, dass Sie Ihr Geld auf legale Weise erworben haben und nicht mit Drogenhandel, Erpressung oder einer anderen strafbaren Handlung, die gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch verstößt.

Diese Angaben werden streng vertraulich behandelt, auch wenn kein Konto eröffnet wird.

Abhängig von der genauen Herkunft des Geldes, bitten wir Sie um die Vorlage bestimmter auf die Herkunft des Geldes bezogene Dokumente.

Wenn Sie bei Beantragung des Kontos als Herkunft des Geldes "geschäftlich" oder "Kanada" angeben, können wir kein Konto für Sie eröffnen Achtung: Mit der Herkunft des Geldes ist NICHT der geografische Ursprung gemeint.