Prima di poterle aprire il conto, ci occorre capire esattamente la sua situazione economica e l'origine economica dei fondiche intende versare sul conto.

• Per situazione economica intendiamo i suoi mezzi di sostentamento. Qual è la sua professione? Se è un imprenditore, quale tipo di attività esercita? Se non lavora, da dove proviene il suo reddito?
• Per origine economica dei fondi, intendiamo il modo in cui è entrato in possesso del denaro che intende versare nel conto. Lo ha guadagnato esercitando la sua professione? Lo ha ricevuto in eredità o proviene da una polizza assicurativa? Ha venduto un immobile o ha ceduto un'attività? Riceve provvigioni o qualche forma di bonus?

Ci occorrono dei documenti che attestino sia la sua situazione economica generale che l'origine economica dei fondi. Contratti di lavoro, contratti di provvigioni, rimborsi fiscali, diplomi, certificati di appartenenza a ordini professionali - qualsiasi cosa possa rivelarsi utile. Una volta che ha raccolto tali documenti, le consigliamo di mettersi in contatto con noi prima di spedirceli, per verificare che siano sufficienti per potere aprire il conto.